11家跨境电商利用“虚假贸易”涉嫌洗钱28亿元！
11家跨境电商利用“虚假贸易”涉嫌洗钱28亿元！
近日，淄博淄川警方侦破一起利用虚假跨境电商贸易骗取金融机构结汇的非法经营外汇案，打掉3个跨境地下钱庄，查控冻结涉案资金2000多万元，涉案金额高达28亿元。
今年6月，淄博市公安局淄川分局经侦大队在工作中发现，杨某江、刘某名下的28个可疑银行账户与11家跨境电商公司账户交易频繁，24小时不间断交易，数额巨大，平均每月交易资金高达一亿元，但是账面上的成交金额与商品价值严重不符，有虚假贸易的嫌疑。
这11家跨境电商下面有300多个交易网站，而这些网站经常更换域名，均无支付通道，如果客户购买商品，将无法付款成交。
警方对销售物品的网站进行查看，发现基本设置是一样的，网页的页面也基本雷同，比如一个螺丝刀在好几个网站上都出现过，因此，警方怀疑这是同一个犯罪团伙进行包装的网站。
经深入分析研判，警方发现这11家跨境电商公司都是非法注册的空壳公司，公司账户为江西人杨某江、刘某所提供，所属网站只是进行虚假贸易的道具，深圳亦付科技公司的徐某和澎湃众联科技公司的高某良是这些跨境电商公司的实际控制人。警方调查发现，这两家公司主要从事信息技术、计算机软件服务，根本没有金融支付资质，警方判断，以徐某、高某良为首的犯罪团伙涉嫌利用虚假跨境电商为他人洗钱。
至此，由徐某、高某良为首的两个汇兑型钱庄和以杨某江、刘某为首的结算型钱庄逐渐浮出水面。警方侦查发现，徐某为了非法牟利，2021年3月成立深圳亦付公司，通过杨某江等人联系购买拥有跨境电商资质的公司，搭建专门系统进行虚假跨境电商贸易，骗取金融机构非法结算外汇，为境外犯罪团伙非法转移黑灰资金，他尝到甜头后，又勾结同乡高某良成立澎湃众联公司，进行同样的犯罪活动。先后为境外犯罪团伙转账洗钱28亿多元。
淄川分局组织经侦、网安、刑侦等部门抽调精干警力成立专案组，开展破案攻坚。经过多日摸排，专案组摸清了涉案公司在深圳的窝点位置，掌握了犯罪团伙的人员架构和分工，组织警力赶赴深圳开展了集中收网行动。
据犯罪嫌疑人供述，自2021年以来，他们为境外犯罪团伙转移资金28亿多元，按照1%到2%不等的手续费，共非法获利3000多万元。警方介绍，杨某江、刘某团伙专门到重庆、贵州等多个省份成立空壳公司，为上游犯罪团伙进行非法资金转移，从中赚取3‰的手续费。
目前，徐某等12名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
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